Polri: Malinda Kelola Sendiri Rekening PT Sarwahita

BuggyTheClone

Quote:

Jakarta - Melalui rekening PT Sarwahita Group Management, Malinda alias Inong Melinda Dee mengalirkan dana nasabah Citibank. Malinda mencairkan dana itu tanpa diketahui direksi perusahaan.

"Rekening itu semua yang kelola MD sendiri. Ada uang hasil kejahatan masuk ke rekening itu namanya sudah tindak pidana pencucian uang," kata Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Brigjen Pol Arief Sulistyo di Mabes Polri, Jaksel, Senin (11/4/2011).

Arief mengatakan, PT Sarwahita membuka rekening di Bank Mega dengan joint account atas nama Inong Melinda dan Reniwati Hamis (salah satu Direktur). Pada 13 September 2009, Malinda mentransfer dana Rp 2 milliar ke rekening PT Sarwahita.

"Rekeningnya masih diblokir," jelas Arief.

Arief menambahkan dari bukti voucher transfer telah terjadi mutasi transfer dan tarik tunai pada rekening joint account Bank Mega. "Transfer dan penarikan dana dilakukan oleh tersangka IMD tanpa persetujuan Reniwati," paparnya.

Sarwahita adalah perusahaan yang didirikan Malinda. Dia menjadi direksi dan memegang 20 persen saham. Ditengarai PT Sarwahita menjadi tempat pelarian dana Malinda. Namun pihak Sarwahita membantah dan beralasan pada Februari 2011 Malinda sudah tidak aktif lagi di perusahaan itu.

Komisaris Utama PT Sarwahita dijabat Rio Mendung Thalieb yang juga jenderal TNI AU bintang tiga dan menjadi Wagub Lemhannas. Rio saat dikonfirmasi mengaku tidak kenal Malinda.

~SUMBER~

bereketex

haduh si tante..udah toge,putih,tajir lagi
cmn syang tajirnya dari duit haram jaddah

Terkait
Thread	Thread Starter	Forum	Replies	Last Post
Malinda Dee Idap Radang Payudara, Dirawat di RS Polri	demokrat	Gossip & Gallery	0	27th May 2012 02:51 PM
Polri Tak akan Izinkan Malinda Berobat ke Luar Negeri	Reporter	Nasional	9	3rd June 2011 07:02 PM
Sesak Napas, Malinda Dee Dirawat di Rumah Sakit Polri	tukiyem	Nasional	4	29th May 2011 12:09 AM
SADIS NDAN, Pelapor Rekening Perwira Polri Dianiaya	jsdh	Nasional	10	9th July 2010 01:05 AM
Rekening Pati Polri Rp 95 M Itu Legal!	aris	Nasional	1	11th June 2010 04:25 PM

Menu